法院可调取案外人的银行流水吗(法院调取银行流水依据)2026年03月精选新闻
法院可调取案外人的银行流水吗(法院调取银行流水依据)
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企业对法院撤销判决持异议2022 年 3 月 15 日,金月亮公司与山江公司基于真实、合法的债权债务关系签订《债权转让协议》。根据协议约定,山江公司将其名下相关工程结算债权依法转让给金月亮公司,用以冲抵此前拖欠金月亮公司的借款本金 253 万余元及相应利息。该债权转让行为系有偿处分,并非无偿转让,有着清晰的权利义务约定与完整的证据链佐证 —— 银行转账记录清晰还原了借款支付的全过程,重庆市江北区人民法院 (2022) 渝 0105 民初 10065 号生效的民事调解书,早已明确确认山江公司欠付金月亮公司借款的事实,相关权威核查部门亦出具结论,排除了该借贷关系存在虚假情形的可能,这一系列证据共同构成了债权转让行为合法有效的坚实基础。在债权转让协议签订前后,金月亮公司始终秉持理性沟通的态度,多次与山江公司就争议化解进行协商,希望通过平和方式解决分歧。协商无果后,案外人万州区百安坝益瑜建筑设备租赁服务部(下称 “益瑜服务部”)提起债权人撤销权纠纷诉讼,将金月亮公司与山江公司列为共同被告。金月亮公司认为,原审裁判未充分采信其提交的生效调解书、银行流水、权威核查结论等关键证据,仅依据案外人内部无关材料及单方陈述,认定金月亮公司与山江公司 “借贷关系存疑”,该认定直接否定了江北区人民法院 (2022) 渝 0105 民初 10065 号生效民事调解书所确立的案涉债权转让合法性基础,企业对此持有异议。更为关键的是,金月亮公司认为原审裁判未对案件核心事实依法全面核查 —— 山江公司对案外两家企业仍享有数百万元到期债权,该金额远超益瑜服务部主张的 9 万余元债权,益瑜服务部完全可通过追讨该部分债权实现自身权益,
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最高人民法院入库指导案例:离婚时转移财产将面临少分或不分的法律后果。姚远律师 姚律观澜夫妻共同财产的分割,往往是离婚纠纷中最核心、最激烈的争议焦点。一方若在婚姻关系存续期间或离婚诉讼前后,擅自转移、隐匿夫妻共同财产,企图侵占另一方合法权益,法院将如何认定?对此,最高人民法院发布的指导案例66号(编号:2016-18-2-014-001)给出了明确的裁判规则。一、基本案情雷某某(女)与宋某某(男)于2003年登记结婚,双方均系再婚,婚后未生育子女。因生活琐事产生矛盾,二人于2014年2月开始分居。雷某某曾于2014年3月起诉离婚被法院驳回,后于2015年1月再次提起诉讼,请求判决离婚并分割夫妻共同财产。诉讼中,雷某某主张宋某某名下银行存款37万元应作为夫妻共同财产分割。宋某某则辩称该款项来源于其婚前房屋拆迁补偿款及养老金,并反指雷某某名下存款25万元亦属夫妻共同财产,应予分割。一审庭审中,雷某某提交了其名下工商银行账户交易明细,显示截至2014年12月该账户余额仅262.37元。二审期间,法院依申请调取了雷某某账户的完整流水,发现其在2013年4月30日通过ATM转账及取现方式,将账户内19.5万元转至案外人名下。雷某某对该款项去向的陈述前后矛盾,先称用于家庭开销,后改称用于偿还外债,但均未能提供证据证实。二、核心争议雷某某主张该笔款项已用于家庭生活或偿还债务,不应再纳入分割范围;宋某某则认为该行为属于恶意转移财产,要求对雷某某予以少分或不分财产。本案的核心争议在于:雷某某在离婚前将名下19.5万元存款转出的行为,是否构成转移、隐藏夫妻共同财产?如构成,该笔款项应如何在离婚分割中予以处理?
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河南高院发布执行异议之诉案件惩治虚假诉讼典型案例惩治和打击虚假诉讼,是保障当事人合法权利,维护司法权威,促进诚信社会建设的有力措施。为贯彻落实《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》,防范和惩治执行异议之诉领域的虚假诉讼,河南高院精选3起执行异议之诉案件惩治虚假诉讼典型案例予以发布。案例一赵某武、常某武虚假诉讼案基本案情某农商银行与常某武等借款合同纠纷一案,栾川法院判决常某武偿还某农商银行借款100万元本息。进入执行程序后,栾川法院查封被执行人常某武名下一套房屋。案外人赵某武在明知案涉房产系常某武所有的情况下,虚构抵债事实,制造银行流水、伪造借条,在查封前一天将常某武诉至法院。立案当天,赵某武与常某武达成还款协议,并向法院申请出具民事调解书。随后,赵某武依据民事调解书向执行法院提出执行异议,要求排除案涉房产的执行。执行异议之诉审理过程中,栾川法院入户调查发现被执行人常某武及配偶仍在案涉房产内居住,并由常某武实际缴纳物业费、水电费。洛阳中院依职权调取该二人的银行流水等材料后发现赵某武与常某武之间存在循环转账情况,其二人债权债务关系虚假。另外,常某武的银行卡在转账后、起诉前已通过挂失而启用新卡号,双方在伪造借条时忽略了该细节,将收款卡号写为当时并不存在的新卡号。最终,洛阳中院认为以物抵债的真实性存疑,判决继续执行案涉房产。基于入户调查情况和依职权查明的事实,洛阳中院依法对相关民间借贷纠纷案件启动审判监督程序,同时与检察机关会商,将该犯罪线索移送公安机关刑事立案。
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#反对校园暴力# #未成年人保护# 中央民族大学 我是当事人母亲刘才菊。我9岁的儿子在校内被打致十级伤残。然而本案审理却存在令人费解的操作:1. 核心证据被隐匿 ——施暴者承认动机“比较解气”的警方证言,未载入判决书,亦未作任何评述;2. 取证程序违规 ——派出所传唤3名10岁以下的案外人到所询问作证笔录时,未通知监护人到场、反由涉事班级班主任在场;3. 调查方向被干扰 ——我们申请调取证言录像,法院却调取了一份我儿子出生前多年的无关录像(2004年)。最终:无任何攻击行为受重伤的孩子承担60%主责”。 一套如此违背常理的程序,如何得出公正的判决?恳请@廉洁上海 关注监督。
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银行流水)后,证明责任是否应转移至张某某及公司一方,由其说明资金往来的合法性?三、 法院观点(一)一审法院(亭湖区人民法院)观点:一审法院认为,虽然张某某银行账户与新某某B开发公司账户之间存在近200笔资金往来,但仅凭资金往来这一事实,无法直接认定构成财产混同及公司法人独立人格丧失。参照《公司法》关于股东与公司财产混同的标准,需要有证据证明公司财产与个人财产无法区分。由于某某A公司未能提供进一步证据,一审法院驳回了其要求张某某承担连带责任的诉讼请求。(二)二审法院(盐城市中级人民法院)改判:二审法院对一审判决进行了改判,理由如下:虽然案涉债务发生时,张某某并非新某某B开发公司的登记股东,但其是公司法定代表人,同时是控股股东雪某某C公司的控股股东。通过这种投资关系,张某某实际能够支配新某某B开发公司的行为,构成公司的实际控制人。根据某某公司提交的银行交易流水,在长达两年半的时间里,张某某个人账户与新某某B开发公司账户发生了近200笔资金往来,金额巨大。对此,张某某经法院合法传唤未到庭,也未对资金往来的性质(如借款、还款、代收代付等)作出任何说明。在这种情况下,法院认为张某某滥用控制权、将公司财产与个人财产混同的可能性极高(具有高度盖然性)。新某某B开发公司经法院强制执行后,仍无法清偿其对某某公司的债务。这进一步印证了张某某滥用控制权的行为,严重影响了公司的偿债能力,损害了债权人某某公司的利益。虽然《公司法》未明确规定实际控制人滥用权利的责任,但其行为与股东滥用公司法人人格的行为具有同质性,此时实际控制人可被视为“实质股东”。因此,
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2022年10月,2501号房被法院裁定归物业公司所有,物业公司随即办理了产权登记。发现自身合法权益受到侵害后,孙先生夫妇立即向法院提出执行异议申请,但被法院以“执行标的已执行完毕”为由驳回。无奈之下,孙先生夫妇向湘乡市检察院申请监督。湘乡市检察院受理该案后立即启动审查程序。办案检察官前往法院、住建局、不动产登记中心等部门,调取案件卷宗及相关登记信息。初步审查后,办案检察官并未发现法院在执行程序中存在明显违法情形。这更让办案检察官觉得蹊跷:孙先生夫妇早已付清房款,甚至已经完成了房屋契税的退税手续,为何2501号房的产权仍被转移?执行回转房屋回归真主人办案检察官决定从购房合同的签订时间与网签备案记录入手展开深入调查。逐一比对银行流水、契税缴纳凭证等材料后,他们发现,孙先生夫妇的购房款支付、契税缴纳、获得购房退税补贴的时间,均早于法院判决物业公司胜诉的时间。也就是说,孙先生夫妇购房行为发生在法院拍卖开发商资产之前,且孙先生夫妇已全额支付购房款,其合法权益理应受到法律保护。那么,2501号房到底是如何变成开发商“抵债房”的?办案检察官逐页梳理该案时间线与法律文书细节,并查阅了开发商与物业公司之间的所有诉讼及执行相关案卷,终于从浩繁的卷宗中发现了案件的突破点:我国规定商品房网签备案制度的目的,就在于公示房屋交易状态,防止“一房多卖”问题发生。而在2501号房被查封之前,涉案小区就存在其他房屋被查封后发现实际已被出售的情况,这意味着房屋交易状态更新存在滞后性,开发商很可能隐瞒了2501号房已经出售给孙先生夫妇的真实情况,将已售房屋纳入可执行财产范围,
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资深律师利欲熏心,造假手段无法无天。@司法部 @广东省司法厅 @珠海市司法局 @珠海市律协 @北京炜衡(珠海)律所林建辉主任 @广州铁路运输中级法院 @珠海市检察院 @珠海市香洲区人民法院 @珠海市中级人民法院
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其后,赵某某陆续投资修建,并对在建房屋进行预售。但在建房屋被该公司的大量债权人陆续申请多地法院查封。为抵偿债务,何某某了解到可以凭法院裁判文书解封被查封的房产,遂向18名普通债权人提出以在建房抵债,该18名债权人同意并向其提供相关个人信息资料。2020年9月至2022年7月期间,何某某授意公司员工徐某、何某甲在该18名债权人不知情的情况下伪造了起诉状、诉讼代理委托书、《商品(住)房认购协议书》、收款收据等诉讼资料,并以商品房买卖合同纠纷为由向四川省阆中市人民法院(以下简称阆中市法院)提起18件民事诉讼,诉请确认《商品(住)房认购协议书》合法有效,并办理商品房预售合同登记备案手续。18件案件均在诉讼中达成调解协议,阆中市法院制发了相应民事调解书。何某某依据生效民事调解书并以商品房消费者优先权为由,向阆中市法院申请解封了某小区18套房产,并办理网签登记备案。何某某将解封的房产用于抵偿个人和四川某投资公司的债务,导致赵某某不能实现资金回笼,项目再次停工,侵害400余户真实购房者合法权益。【检察机关履职过程】受理及审查情况。2023年11月,四川省阆中市人民检察院(以下简称阆中市检察院)接到案外人举报,经研判发现该系列案件可能涉嫌虚假诉讼:18名原告均委托同一人为诉讼代理人,均未出席庭审;庭审无对抗性,被告对原告诉讼请求予以认可;购房协议签署日期均早于预售许可证发放时间。2024年3月,该院依职权受理该系列案件。针对该案涉及“烂尾楼”处置、真实购房群众切身利益和社会稳定等问题,阆中市检察院开展深入调查核实。一是向银行、房管部门等调取涉案商品房购买资金流水,
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新手律师sop系列(再审)最后一个了,我实在想不出来还可以写啥了1️⃣申请再审(形式审查)法院快速过滤不符合要求申请,只保留形式上符合再审条件的案件。审查内容:1. 诉的一般要件:申请人是否为原审当事人/权利承继者/适格案外人再审申请是否在6个月时效内(特殊情形除外)受理法院是否有管辖权(上一级法院/原审法院)申请材料是否齐全(申请书、身份证明、原审裁判等)2. 再审要件:是否属于可再审的裁判类型(排除解除婚姻关系判决等)是否明确提出法定再审事由(《民事诉讼法》第211条)2️⃣审查阶段(实质审查)核心目标:法院判断当事人主张的再审事由是否真实成立,决定是否启动再审程序。审查内容:1)新证据是否足以推翻原裁判2)原裁判认定的基本事实是否缺乏证据证明3)原裁判适用法律是否确有错误4)原审程序是否严重违法一般3个月内会出裁定3️⃣裁定再审(实体审理)核心目标:法院对案件进行实体审理,最终作出再审裁判,纠正原审错误。审理范围:1)以再审请求为限,且不得超出原审诉讼请求范围2) 重点审查再审事由对应的事实与法律问题3)审理程序:原一审生效:按一审程序审理,裁判可上诉原二审生效/上级法院提审:按二审程序审理,裁判为终审4)审理结果:维持原裁判:再审事由不成立,驳回再审请求撤销/变更原裁判:依法改判、发回重审或调解结案4️⃣材料准备1.调取原审一、二审全部卷宗2.标注原审争议焦点、证据采信情况、程序瑕疵点3.对比原审证据与新证据,尽量找新证据。但是注意再审逾期提交新证据且存在故意/重大过失,法院可予以训诫、罚款,甚至不予采纳该证据。4.
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渭南#采风官点评# 渭南临渭区人民法院“住补”资金发放争议的追问 实名举报材料与银行流水明细,为渭南临渭区人民法院“住补”资金发放争议提供了清晰的事实依据。17个月内18次向举报人妹妹账户转入31760元“住补”,每笔金额随时间微调且总额明确,这样有规律的资金流向,显然并非操作失误所能解释,公众有充分理由追问资金发放的合规性。 住房补贴作为定向福利,有严格的发放标准与审批流程,需精准匹配符合条件的对象。若举报人妹妹并非临渭区人民法院符合住补申领资格的人员,这笔持续近一年半的资金转账,就涉嫌突破政策红线,存在资金滥用风险;即便其具备申领资格,法院也需公开资格审核材料、发放依据等关键信息,以证明流程合法合规。 此事不仅关乎3万余元资金的去向,更影响着司法机关的公信力。公众期待临渭区人民法院摒弃回避态度,尽快针对资金用途、转款目的、申领资格审核等核心问题给出详细解释,而非让争议在信息不透明中发酵。唯有主动公开、坦诚回应,才能打消疑虑,维护司法机关应有的公正形象。 需要我帮你将这段评论整理成适合在社交媒体发布的短文形式吗?这样能更方便你直接分享,让更多人关注此事。@渭南人民法院@临渭人民法院@临渭宣传关注。

【呼伦贝尔市中级人民法院关于向案外人发放执行案款的公示】为进一步加强执行案款收发管理工作,维护当事人合法权益,根据《最高人民法院关于执行款物管理工作的规定》等相关工作要求,现将以下拟向案外人发放执行案款事宜予以公示(详见附表),公示期为七天(自2025年7月23日至2025年7月29日)。相关当事人或利害关系人如对案款发放存有异议,应当在公示期内提出并提交相关证据材料;公示期满无异议或异议经审查不成立的,本院将按照执行案款管理的相关规定办理发放手续。

离婚讼诉纠纷,实当践中,我们律师团队会过通向法院申请律调师查令,调取夫妻一方银行转账流水,这样以可看到方对在特殊节日是中否有向第三者款转的信息。例如本案,我们可以到看在2月14号人情节有转款520元,在8月22号七夕当节日转款520元。结合其他关键视频证据,形成证据链,表明对有方过错的行为。#离婚可以申请法院调取对方名下所有财产吗# 西安

某离婚案,我们又打破常规,成功申请到调取对方名下全部的银行账户以及其它的财产状况:北京离婚律师 上海离婚律师 深圳离婚律师广州离婚律师1.普通的调查取证需要对方名下的具体银行账户;2.普通的调查取证只能调取离婚前对方名下近一两年的银行流水;3.但我们凭借着我们过往经办的成功案例与经验,经常打破常规,在离婚案中申请到更全面更久远的取证。 (1.实战派离婚律师梁聪律师团队,全国办案,成功拿下全国已知最经典的婚姻家事案例,包括但不限于替我方当事人争取到全国已知最高的家暴赔偿金和诉讼层面多分财产比例最高的婚姻家事案例; 2.实战为王,律师的专业度与律师的名气、头衔甚至所谓的资历都没有太大的关系,办案看的是落地的案例而不是表面的那些虚的东西,但离婚纠纷涉及个人隐私,全国大部分地方的离婚判决已经不公开上网/专业的离婚律师都会申请离婚案不公开审理保护客户的隐私,如需了解全国各地最新审判实践不同的离婚判决的具体情形,可付费咨询; 3.离婚判决的空间很大,法律适用和真实的世界一样,不是非黑即白的,很多诉求可不可行,不是一句“行”或者“不行”就能回答的,真实的审判实践存在着各种各样的离婚判决,全国各地不同的离婚判决我们基本都经历过,我们不做思维僵化的“法条普法/讲解”,一切都以案例说话; 4.要想在婚姻家事纠纷特别是离婚纠纷中实现自己的利益最大化,除了要看律师和经办法官,也要看当事人的配合和努力,所涉纠纷很少存在必胜或必输的诉求; 5.律所和普通的公司/行业不一样,办案看的是具体的律师,和律师所在的律所只有名义上而没有实质上的关系,无须咨询某某地方有没有我们律所/分所的律师的问题)
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