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建设银行打流水需要付款吗(流水只能去银行打吗)2026年01月精选新闻

建设银行打流水需要付款吗(流水只能去银行打吗)

建设银行打流水需要付款吗网友观点1：

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

建设银行打流水需要付款吗网友观点2：

律师周筱赟在山东东营出差期间，前往当地建设银行取款4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。周筱赟向@九派新闻表示，他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴，“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己”。但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。周筱赟称这种情况在生活中太普遍了，“如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人”。文章发布后，周筱赟不仅获得了普通储户的支持，还获得了银行基层工作人员的普遍支持，他认为十分难得。同时也向记者表示，“一刀切”式的过度反诈同样也折腾了广大银行柜员们，比如，有银行把询问来源和用途的金额降低到了5000元。还有银行规定，即使柜员严格按照流程办理，一旦银行卡涉诈，哪怕是十年前的，柜员也要被处罚，这些不正常的规定给银行基层员工造成极大的困扰。尽管现在监管机构的新规已经取消了5万元说明来源和用途的规定，

建设银行打流水需要付款吗网友观点3：

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

建设银行打流水需要付款吗网友观点4：

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

建设银行打流水需要付款吗网友观点5：

银行合法账户：账号00102490162014】开出多张现金支票，提取巨额现金。1999年12月，出纳何某娟在现金账“贷方”向阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵付现金：250000元。又用阳新县人民政府办公室阳新县建设银行五马坊办事处合法基建账户：账号2230000106，开出现金支票，向阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵付现金：50000元。出纳何某娟不守规矩，违规操作，违反会计制度，极不老实，没有将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元，存入阳新县建设银行阳新县人民政府办公室指定的合法基建账户【账号2230000106】，专款专用。将阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000元，运用“偷梁换柱”和“移花接木”的贪污手段，出纳何某娟蓄意用两张非法账外储蓄存款【银行卡】存入阳新县建设银行五马坊办事处账外非法储蓄户【两张银行卡分别是：第一张卡银行账号5846.第二张卡银行账号019738401】，出纳何某娟于1999年11月8日取出【银行卡储蓄存款销户】，蓄意贪污巨额现金【请见图片】，胆大妄为，贪得无厌，不敬畏法律！将出纳工作当作发财的工具。法定的贪污证据，铁证如山！敬请上级纪委监委高级会计师异地依法依纪依规检查出纳何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”，“贷方”每一笔资金运行轨迹，以及非法储蓄存款账户【银行卡】的资金来龙去脉和银行流水。以事实为依据，以纪法为准绳！同时，恳切请求上级纪委监委异地，依据《会计法》对出纳何某娟贪污巨额现金400000元，给以会计专业技术鉴定。以事实为依据，以纪法为准绳！敬请党员监督，媒体监督，人民监督，财会监督，群众监督，网友监督。议一议，思一思。“打老虎，拍苍蝇”，“蝇贪蚁腐”同时打，

建设银行打流水需要付款吗网友观点6：

但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴。他说：“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己。”但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。【除了普通储户，还有银行的基层工作人员私信表示支持】九派新闻：在银行遭遇“过度反诈”之后，为什么决定将其曝光出来？周筱赟：我遇到的这种情况在生活中太普遍了。这不仅折腾普通老百姓，也折腾了银行柜员。所以，我觉得有必要把我的经历写出来，发布在网上，让更多人知道。或许就能改变一点什么。我的个案其实是社会普遍情况。如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人。九派新闻：在这个过程中，你遇到过阻力吗，会产生自我怀疑吗？周筱赟：我一直推崇，并且身体力行“通过个案推动建设”。当然会遇到阻力，但我从来不会自我怀疑，而是愈挫愈勇。如果一件事是正确的，不管多么困难，内心一定要坚守。

建设银行打流水需要付款吗网友观点7：

建行是最病态的，日常卡突然被限额转账，还得去现场解封，建行行长董事长应该抓起来

建设银行打流水需要付款吗网友观点8：

要求办理“可在国外使用的信用卡”，称“要购买只能全球支付的商品”。工作人员在智慧柜员机为其申请信用卡时，客户频繁催促：“工作人员审批太慢了，耽误我挣钱！”反常的急切态度引起工作人员警觉，随后一边安抚客户，一边追问“购买什么商品”，同时将情况告知网点负责人。网点负责人到场后，客户才透露“要购买网络加速器”，其间客户微信不断收到消息，内容多为“卡办好了吗？不行就换网点，别耽误时间”。这些催促信息进一步印证风险。为不打草惊蛇，负责人借口抽身，通过纸条告知营运主管现场情况并报警。警方快速到场，与银行人员共同询问客户，讲解“诱导办理境外信用卡、套取资金”的诈骗案例，客户最终认清风险，放弃办卡，避免潜在损失。一次次成功拦截的背后，是建行咸阳分行对反诈工作的系统部署与长效投入。该行各支行严格执行“双查”机制，要求柜员对大额转账、异常取现主动核实用途；常态化开展员工反诈培训，覆盖“冒充公检法”“刷单返利”“虚假借款”等20余种骗局特征，确保一线人员具备敏锐的风险识别能力。同时，深化警银协作，与反诈中心、派出所建立“发现—上报—处置”快速响应通道，形成“银行识骗+警方释法”的协作闭环。建行咸阳分行将持续延伸反诈触角：一方面加强社区、乡村等重点区域宣传，针对老年人、务工人员等群体开展定制化宣教；另一方面优化账户交易监测系统，通过大数据识别“快进快出”“异地转账”等异常信号，实现“主动预警、提前干预”，以国有大行的责任担当，持续织密反诈防护网，守护更多群众的“钱袋子”，为构建平安金融环境贡献力量。（来源：中国建设银行咸阳分行）

建设银行打流水需要付款吗网友观点9：

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#国家信访局局长李文章#一、事实 1、 24年4月15日10：32：28秒本人通过建设银行手机银行向吉林磐石吉银村镇银行账户通化市广源人力资源有限公司0401161080000355汇款50万元。2、中国人民银行吉林市分行告知：“吉林磐石吉银村镇银行股份有限公司没有为通化广源人力资源有限公司开立单位银行结算账户，未提供支付结算服务。磐石吉银村镇银行股份有限公司与通化广源人力资源有限公司不存在业务关系”。3、中国建设银行查明50万元最终流入吉林银行。4、吉林银行通化振通支行将50万元流入虚拟账户取现。二、银行违规违法行为1、汇款入吉林磐石吉银村镇银行而非吉林银行，怎么进入吉林银行？磐石吉银村镇银行没有该帐户，应原路退回，为什么将50万元转汇入吉林银行？中国建设银行又怎么将50万元汇入吉林银行？！磐石银行涉嫌出卖、出租帐户，涉嫌洗钱与反洗钱。2、本人没有向吉林银行汇款，吉林银行应该原路退回，却流入虚拟账户取现。吉林银行不当得利，涉嫌洗钱与反洗钱。3、中国建设银行风控失当，审核失职。三、诉求1、银行风控失当，存在违反支付结算及反洗钱规定，涉嫌洗钱与反洗钱，强烈要求吉林磐石吉银村镇银行、吉林银行、中国建设银行承担赔偿受害人50万的转款及孳息。2、通化市广源人力资源有限公司孙晓斌出卖、出租银行卡，涉嫌洗钱。吉林磐石吉银村镇银行涉嫌出卖、出租账户，涉嫌反洗钱。吉林银行不当得利，非法占有，涉嫌反洗钱。严惩孙晓斌与吉林磐石吉银村镇银行、吉林银行三方相互勾结，严惩其违法行为。